ಜಯರಾಮ್ ಜಾಯ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ, ತನಿಖೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆತ ಯುಎಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಡ, ಆಂಧ್ರ, ಅಸ್ಸಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.