ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ಡೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ), 2002 ರ ಅಡಿ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಗುರುಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ 7 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜುನ್ ಗುಲಾಟಿ, ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನವ್ ಕಾರ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆರೊಪಿಗಳು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಲವು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಆ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2022ರ ನವೆಂಬರ್ ನಿಂದ 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೆ ಇವರು ಸುಮಾರು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (130 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ವಂಚನೆಯ ಹಣದಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 30 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು 8 ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
