ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ(FEMA) ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಲುಧಿಯಾನ ಮತ್ತು ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಂಜೀವ್ ಅರೋರಾ, ಅವರ ಮಗಳು ಕೇಟ್ಕಿ ಅರೋರಾ, ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಹೇಮಂತ್ ಸೂದ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ನಿವಾಸ, ಕಚೇರಿಗಳಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 13 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.