ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಾವ್ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಮೂದುಗಳನ್ನು (ನಕಲಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು, ನಕಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಆದಾಯ) ಒದಗಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಜನರು ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಲ್ಲದೆ ರಾವ್ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಡಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಟಿ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು.
