ಛಂಗೂರ್ ಬಾಬಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಟರ್ಕಿ, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನೇಪಾಳದ ನವಲ್ಪರಾಸಿ, ರೂಪಂದೇಹಿ, ಬಂಕೆ ಮತ್ತು ಕಠ್ಮಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದ. ಈ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಭಾರತದ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಫರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರದ ಮಧುಬನಿ, ಸೀತಾಗಢಿ, ಪೂರ್ನಿಯಾ, ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಮತ್ತು ಚಂಪಾರಣ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏಜೆಂಟರು ಶೇ. 4-5 ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದು ನೇಪಾಳದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಛಂಗೂರ್ ಬಾಬಾನ ಆಪ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಂದಲೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ದುಬೈ, ಶಾರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯ ಮಶ್ರೆಕ್ ನಗರದಲ್ಲೂ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಖಾತೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
